El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido detenido en Bahamas despus de que el fiscal del distrito sur de Nueva York lo imputara
Hace menos de dos meses, Sam Bakman-Fried tom el estrado justo a continuacin de la presidenta del Banco Santander, Ana Botn, en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, segn sus siglas en ingls). Su patrimonio estaba estimado por la revista de informacin financiera ‘Forbes’ en 21.000 millones de euros. Ahora est detenido en el paraso fiscal de Bahamas, a la espera de una orden de extradicin de Estados Unidos. Su patrimonio, segn la agencia de noticias econmicas ‘Bloomberg’, es cero.
La cada patrimonial y ahora legal de Bankman-Fried es consecuencia del colapso de FTX, la plataforma de intercambio de criptodivisas que l cre y de la que fue consejero delegado hasta el 11 de noviembre, cuando la empresa se declar en suspensin de pagos por falta de solvencia, en lo que algunos han calificado como “el Lehman Brothers de las cripto”, en referencia a la quiebra del banco de inversin que marc el punto lgido de la crisis financiera de 2008. La cada de culmina un annus horribilis para las criptodivisas de todo tipo en el mundo, que ha puesto en jaque su condicin de activos financieros mnimamente seguros y ha aniquilado el sueo anarcoliberal de que monedas electrnicas emitidas por particulares puedan competir con las divisas respaldadas por los bancos centrales.
La razn del arresto es una orden de procesamiento que an no ha sido hecha pblica de la Fiscala del Sur de Manhattan, que es la autoridad judicial sobre la que recae la mayor parte de los delitos financieros de Estados Unidos, ya que en ella est Wall Street. Pero todo hace pensar que a Sam Bankman-Fried (o, como se le conoce por sus iniciales, SBF), le espera un verdadero catlogo de imputaciones por fraude. Entre ellas podran estar la transferencia de fondos de FTX al hedge fund Alameda Research, dirigido por SBF. Segn algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicacin de Estados Unidos, FTX podra haber pasado a Alameda Research alrededor de 4.000 millones de euros.
El actual consejero delegado de FTX, John J. Ray III, emiti ayer un comunicado en el que inclua una autentica letana de presuntos delitos y errores cometidos por la empresa, incluyendo la ausencia de auditorias y la inexistencia de documentacin acerca de al menos 500 operaciones llevadas a cabo por la entidad. En su momento de ms xito, en marzo, los inversores que financiaban a FTX la valoraron en 35.000 millones de dlares (33.000 millones de euros). Paradjicamente, SBF tiene previsto declarar hoy ante la Cmara de Representantes de Estados Unidos. Despus del arresto, parece poco probable – aunque no imposible – que lo haga.
Conforme a los criterios de