La juez de la Audiencia Nacional Mara Tardn cierra esta rama del caso PDVSA al no poder descartar que los fondos que recibi el viceministro de Energa con Hugo Chvez fueran lcitos
La juez de la Audiencia Nacional Mara Tardn ha acordado el archivo de una de las cuatro piezas en las que se dividi el caso PDVSA, abierto por las supuestas operaciones irregulares para la apropiacin del patrimonio de la empresa pblica venezolana de petrleos.
Se trata de la pieza nmero dos, abierta por blanqueo de capitales contra Nervis Villalobos, viceministro de Energa Elctrica con Hugo Chvez, su mujer, Milagros Coromoto, y Alfonso Garrido Picn, en relacin con el ingreso de unos fondos a favor del matrimonio en la entidad espaola Banco de Madrid.
La justificacin de esos fondos era un “contrato de asesora” de ingeniera firmado por una sociedad controlada por el matrimonio y radicada en Madeira con otra entidad afincada en Miami, por un importe de casi 10 millones de dlares.
Segn la Fiscala Anticorrupcin, el contrato no responda a servicios reales, sino que buscaba dar apariencia de legalidad al origen de los fondos controlados por Villalobos y facilitar su introduccin en el sistema financiero espaol. As se habra hecho, entre otras operaciones, con la compra de un inmueble en La Moraleja (Madrid) por un valor de 1.750.000 euros.
La juez recuerda que la transferencia de fondos ya fue investigada en Portugal por posible corrupcin y blanqueo. De esa investigacin y las declaraciones prestadas en la Audiencia y documentacin aportada no se puede descartar que la operacin fuera lcita. “No puede dejar de advertirse que no cabe excluir que nos encontremos ante la prestacin de servicios realmente realizados y el pago de honorarios derivados de los mismos”, afirma el auto de archivo, tal y como sostena en la peticin de archivo el abogado de Villalobos, Ismael Oliver.
En referencia a la compra del inmueble, la titular del Juzgado Central de Instruccin Tres advierte de que el modo en que se realiz el pago “no parece evidenciar una operativa sospechosa de blanqueo”.
Estados Unidos
El auto hace referencia al delito antecedente que evidenciara el origen delictivo de los fondos, los casi siete millones de dlares recibidos por el matrimonio Villalobos-Coromoto de la empresa Miami Export Equipment, algo que, segn la Anticorrupcin, habra sido refrendado en una sentencia dictada en EEUU.
Sin embargo, la juez explica que los hechos probados de esa sentencia se refieren a una conducta consistente en llevar a cabo la operacin de un negocio de transmisin de dinero sin licencia, lo que constituye en Estados Unidos un delito de blanqueo de capitales, pero “sin cuestionar ni referir en ningn momento un posible origen ilcito de los fondos transferidos, ni que los mismos deriven de conductas de corrupcin cometidas por funcionarios o empleados de la Administracin y organismos pblicos venezolanos, como se sostiene por el Ministerio Fiscal”.
“Teniendo en cuenta lo expuesto, no cabe sino concluir que, tras una dilatada y extensa investigacin, no resultan indicios bastantes para inferir, en los trminos exigibles para continuar el procedimiento penal contra los tres investigados solicitantes del sobreseimiento, que la operativa que es aqu objeto de investigacin -la introduccin en Espaa de 6.912.829,95 dlares, importe total de las transferencias- pueda configurar el delito de blanqueo de capitales que, por ello, se les vena imputando”, concluye la juez.
Tardn aade que el archivo es provisional, no definitivo, ya que en las otras ramas del caso PDVSA podra surgir algo que llevase a reactivar esta pieza separada que ahora se cierra. Villalobos tiene abierta otra investigacin por blanqueo en la misma causa sobre PDVSA.
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