Detenidos en Barcelona y Valencia tres directivos de origen ruso y ucraniano
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido en Espaa a la cpula de Bitzlato, considerada una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas vinculada al cibercrimen y a Rusia, tras detener en Barcelona y Valencia a tres directivos de origen ruso y ucraniano.
En una operacin iniciada en Francia y extendida a cinco pases, se ha detenido a seis personas, la mitad de ellos en Espaa. Se trata de P. L., de 45 aos, y O. G., de 25 aos, ambos residentes en Barcelona, y M.L., de 26 aos y en este caso localizado en Valencia, segn han precisado a Europa Press fuentes de la investigacin.
Los dos primeros tenan fijada de forma permanente su residencia en Barcelona, donde vivan con sus familias e hijos escolarizados. El detenido en Valencia viva de alquiler en un apartamento turstico y llevaba una vida itinerante, teniendo intencin de salir de Espaa en prximas fechas. Para todos ellos se ha decretado prisin provisional.
PLATAFORMA VINCULADA AL CIBERCRIMEN
Segn ha recordado la Guardia Civil, Bitzlato est considerado uno de los principales ‘exchanges‘ en el ecosistema del cibercrimen, vinculado a Rusia y a pases de su entorno. Fue fundado en 2016 bajo el nombre de “BTC Banker”, ganando popularidad como una plataforma segura y annima de intercambio de criptomonedas P2P que operaba a travs de Telegram.
La operacin se ha desarrollado en Espaa, Francia, Portugal, Chipre y Estados Unidos. En concreto, ha permitido detener a seis de los principales responsables de la citada plataforma, todos de nacionalidades rusa y ucraniana.
La cpula se encontraba en Espaa, ya que en Barcelona y Valencia se localiz por parte de agentes del Departamento Contra el Cibercrimen de la UCO al CEO de Bitzlato y a los directores encargados del rea de Comercial y de Marketig.
18 MILLONES EN CRIPTODIVISAS
De manera global, se han logrado intervenir 18 millones de euros en diferentes criptodivisas, as como el bloqueo de ms de 100 cuentas de criptoactivos asociadas a Bitzlato, por un importe estimado de ms de 50 millones de euros.
La Guardia Civil destaca las actuaciones llevadas a cabo en Francia por su Gendarmera Nacional, cuerpo encargado de esta investigacin y donde se logr intervenir y desactivar toda la infraestructura tecnolgica necesaria para el funcionamiento de Bitzlato. Este paso permiti luego detener en Espaa a los tres principales responsables de la plataforma.
En este sentido, se han practicado un total de ocho entradas y registros, cuatro en Espaa, uno en Francia, uno en Portugal, uno en Chipre y otro en EEUU. Entre lo intervenido constan varios vehculos de alta gama y numerosos dispositivos informticos y smartphones con informacin de gran inters para la investigacin, as como 60.000 euros en metlico
EXPANSIN MS ALL DE RUSIA
En el ao 2018, ya con su nombre actual, Bitzlato, tras un fuerte crecimiento y expansin, lanz su plataforma web y comenz a expandir sus servicios a otros mercados ms all de Rusia y pases limtrofes, llegando a presentar la primera aplicacin mvil para intercambio de criptomonedas P2P en 2020.
Desde su fundacin y hasta la actualidad, Bitzlato se ha caracterizado por ofertar anonimato a sus clientes, incumpliendo las ms elementales medidas en el mbito de la prevencin del blanqueo de capitales, segn la Guardia Civil, que aade que su modelo de negocio se centr en servir al cibercrimen.
Un anlisis preliminar realizado por EUROPOL, en base a la informacin intervenida durante la operacin, ha permitido obtener detalles de ms de 1.000 cuentas de usuarios de Bitzlato, que estaran directamente vinculadas con investigaciones en curso relacionadas con organizaciones cibercriminales en el mbito de la Unin Europea.
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