Sam Bankman-Fried fue extraditado el mircoles a EEUU desde Bahamas
Sam Bankman-Fried fue liberado tras garantizar una fianza de 250 millones de dlares mientras espera el juicio por cargos de fraude relacionados con el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX.
Los fiscales federales en Manhattan lo acusaron de robar miles de millones de dlares en fondos de clientes de FTX para tapar prdidas en su fondo de cobertura, Alameda Research.
A Bankman-Fried no se le pidi que se declarara culpable este jueves.
Anteriormente reconoci errores en la gestin de riesgos en FTX, pero dijo que no cree que tenga responsabilidad penal. Su abogado defensor, Mark Cohen, se neg a hacer comentarios despus de la audiencia en la corte federal de Manhattan.
Nicolas Roos, un fiscal, le dijo al juez federal Gabriel Gorenstein que la fianza requerira que Bankman-Fried entregue su pasaporte y permanezca en confinamiento domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California. Tambin se le exigir que se someta a un tratamiento y a una evaluacin de salud mental con regularidad.
Roos calific la garanta fijada como “la mayor antes de un juicio”.
Bankman-Fried, de 30 aos, fue arrestado la semana pasada en las Bahamas, donde viva y donde tiene su sede FTX, lo que confirm la cada en desgracia del otrora multimillonario. Parti de la nacin caribea bajo custodia del FBI el mircoles por la noche.
Cohen dijo que estaba de acuerdo con las condiciones de la fianza propuestas por los fiscales. Seal que los padres del fundador de FTX, ambos profesores de la Escuela de Derecho de Stanford, firmaran conjuntamente la fianza y aportaran el valor de su casa como garanta del regreso de Bankman-Fried ante el tribunal.
“Mi cliente permaneci donde estaba, no hizo ningn esfuerzo por huir”, dijo Cohen.
Con un traje gris y grilletes en las piernas, Bankman-Fried se sent flanqueado por sus abogados y asinti cuando el juez le inform que si no compareca ante el tribunal, se emitira una orden de arresto contra l.
Solo habl cuando Gorenstein le pregunt si entenda las condiciones de su libertad condicional y que podra ser acusado de un delito adicional si no se presenta ante el tribunal.
“S, lo entiendo”, respondi Bankman-Fried.
Gorenstein fij la prxima vista para el 3 de enero de 2023 ante el juez federal de distrito Ronny Abrams, quien dirigir el caso.
“Voy a exigir una estricta supervisin previa al juicio”, dijo Gorenstein, con condiciones que incluyen la monitorizacin con un dispositivo electrnico y la prohibicin de abrir nuevas lneas de crdito o negocios.
Dijo que Bankman-Fried haba “alcanzado suficiente notoriedad como para que le fuera imposible” esconderse sin ser reconocido o para participar en otros negocios financieros.
Un “fraude de proporciones picas”
Bankman-Fried fund FTX en 2019. El auge en los valores de bitcoin y otros activos digitales impuls la plataforma hasta una valoracin de unos 32.000 millones de dlares a principios de este ao, lo que convirti a este graduado por el MIT en multimillonario, as como en un donante con influencia en las campaas polticas en Estados Unidos.
Pero la preocupacin sobre la mezcla de fondos entre FTX y Alameda desencaden una oleada de retiros de clientes a principios de noviembre, lo que finalmente oblig a la plataforma a declararse en bancarrota el 11 de noviembre. Bankman-Fried afirm ms tarde en una conferencia organizada por The New York Times que solo tena 100.000 dlares en su cuenta bancaria,.
El fiscal Roos asegur que, si bien Bankman-Fried haba llevado a cabo un “fraude de proporciones picas”, no tena antecedentes de fugas y sus activos financieros se haban reducido significativamente.
Dijo que la evidencia en el juicio consistira en el testimonio de “mltiples testigos que cooperaron”, as como en miles de pginas de comunicaciones escritas.
Pocas horas despus de que despegara el avin de Bankman-Fried desde las Bahamas, Damian Williams, el principal fiscal federal en Manhattan, anunci que dos de los colaboradores del detenido -la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang- se haban declarado culpables y estaban dispuestos a cooperar con los fiscales
.
Williams describi la investigacin como todava en curso e inst a otras personas con conocimiento de irregularidades en FTX y Alameda a que se presenten a declarar.
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