Han sido detenidos de forma simultnea, su fundador y propietario mayoritario en Miami y sus socios en Espaa, Portugal y Chipre
Agentes del FBI detuvieron este martes en Miami al fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, Anatoly Legkodymov, por una supuesta operacin de transporte y transmisin de fondos ilcitos.
El Departamento de Justicia ha comunicado que el detenido, de nacionalidad rusa, se enfrenta a una pena mxima de cinco aos de crcel.
De forma simultnea a la detencin anunciada, las autoridades francesas, en colaboracin con Europol y sus socios en Espaa, Portugal y Chipre, han desmantelado la infraestructura digital de Bitzlato e incautado su criptomoneda, entre otras medidas.
Legkodymov, residente en Shenzhen, China, fue detenido en Estados Unidos por los delitos cometidos en este ltimo pas.
El Departamento de Justicia estadounidense sospecha que Bitlzato fue utilizada para el lavado de dinero y como “refugio” para ganancias y fondos destinados a actividades delictivas.
La empresa no implement las salvaguardas requeridas por la ley estadounidense y que permiten a las autoridades detectar e investigar delitos financieros. En su lugar, facilit la transmisin de cientos de millones de dlares en fondos ilcitos que alimentaron los mercados de la red oscura o “darknet”.
Su principal contraparte en las transacciones de criptomonedas era Hydra Market, un mercado digital “annimo e ilcito de narcticos, informacin financiera robada, documentos de identidad fraudulentos y servicios de lavado de dinero”.
Hydra estaba considerado el mercado “darknet” ms grande y de mayor tiempo en circulacin del mundo y sus usuarios intercambiaron ms de 700 millones de dlares en criptomonedas con Bitzlato, ya sea directamente o a travs de intermediarios, hasta que las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas la cerraron en abril de 2022.
“Que esto sirva de recordatorio a los ciberdelincuentes: independientemente de dnde estn y de cunto cubran sus pasos, hay un riesgo y consecuencias”, apunt ante los medios en Washington el subdirector asociado del FBI, Brian Turner.
El Departamento de Justicia precis que los clientes de Bitzlato solan utilizar su portal de servicio al cliente para solicitar ayuda en las transacciones con Hydra y admitan que no estaban actuando bajo su verdadera identidad.
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, aadi que Bitzlato facilit repetidamente transacciones para grupos de “ransomware” (secuestro de datos) afiliados a Rusia, como Conti, que tiene vnculos con el gobierno ruso y con mercados de “darknet” conectados con Rusia.
Casi el 50 % de la actividad conocida de esa plataforma entre 2019 y 2021 implic financiacin ilcita rusa u otras fuentes conflictivas.
“Rusia es un refugio para los ciberdelincuentes. (…) En un momento en que est librando una guerra brutal e injusta en Ucrania, y mientras busca eludir las sanciones y los controles de gobernanza para llenar sus arcas y mantener su violencia, no toleramos las empresas delictivas que enriquecen sus intereses malignos”, dijo Adeyemo.
La inclusin de Bitzlato en la lista estadounidense de “preocupacin” de lavado de dinero la convierte en un “paria” internacional, aadi, e impone medidas especiales a instituciones financieras cubiertas, prohibindoles transferir fondos hacia o desde Bitzlato, o desde cualquier cuenta o cartera administrada por o en su nombre.
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