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Detenido en Pozuelo el lder del ‘crtel de Bagdad’ por contrabando de lingotes de oro entre Espaa y Panam

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Ya haban sido arrestadas 10 personas y bloqueadas 92 cuentas, 39 inmuebles y 10 vehculos, todo con un valor de ms de dos millones

La Polica Nacional ha detenido en Madrid al lder del ‘crtel de Bagdad’, la organizacin panamea ms activa dedicado al trfico internacional de drogas, de armas, ajustes de cuentas y homicidios.

Segn la Polica, los agentes lo lograron localizar y detener este lunes, 20 de febrero, en el municipio madrileo de Pozuelo de Alarcn como presunto responsable de los delitos de organizacin criminal y blanqueo de capitales.

Este hombre se encontraba en paradero desconocido desde el ao 2021, cuando se desarticul el grupo criminal que encabezaba. La principal actividad de blanqueo se llevaba a cabo a travs del contrabando en Espaa de lingotes de oro procedentes de Panam.

La investigacin tiene su origen en 2021, a partir de una informacin del Departamento del Tesoro Norteamericano, que a travs de su embajada en Madrid apuntaba al posible asentamiento del lder del principal crtel panameo en Espaa y a la introduccin de grandes cantidades de cocana en Europa como principal trabajo.

Desde entonces, la investigacin ha estado marcada por una estrecha cooperacin con las autoridades panameas y las autoridades judiciales con el objetivo de verificar esa informacin procedente de Estados Unidos y a la detencin de los responsables.

Una fundicin de oro en Espaa

Los agentes de la Polica llegaron a reconstruir hasta ms de diez operaciones de blanqueo de capitales cometidas por la organizacin, por importe de ms de un milln de euros, han precisado en una nota.

Una vez que los investigadores comprobaron que una importante labor del blanqueo llevada a cabo por la organizacin se realizaba a travs del contrabando de lingotes de oro que llegaban desde Panam para su comercializacin en una fundicin de oro en Espaa, los policas detuvieron al director financiero de la fundicin, lo cual supuso un duro golpe policial contra el blanqueo a travs de oro.

Tambin descubrieron que otra gran parte del dinero blanqueado lo convertan posteriormente en moneda virtual. Los agentes identificaron a un ciudadano como principal responsable de la mercantil encargada de la conversin a moneda virtual, el cual result finalmente detenido. En total fueron arrestadas 10 personas, se bloquearon 92 cuentas por importe de 400.000 euros, 39 inmuebles por valor de 1,5 millones y 10 vehculos por valor de 170.000 euros.

La Polica explica que en aquel momento no pudo ser localizado el lder de la organizacin, pero siguieron las gestiones para conseguirlo en cooperacin con las autoridades panameas. Al final averiguaron que el principal responsable de la investigacin se encontraba en Madrid, acabando con su arresto en Pozuelo de Alarcn.

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